Barclays e quatro ex-banqueiros acusados ​​de fraude em 2008

O ex-presidente-executivo John Varley e três outros diretores acusados ​​de arrecadação de fundos da era da crise

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Ex-presidente-executivo do Barclays, John Varley

Oli Scarff / Getty Images

Barclays processou bilhões por títulos hipotecários da era do boom

23 de dezembro



O Barclays está enfrentando uma ação judicial dos EUA no valor de bilhões de dólares sobre o pacote da era do boom e a venda de títulos lastreados em hipotecas, diz O guardião .

O caso está sendo levado pelo Departamento de Justiça (DoJ) e marca 'a primeira vez que uma instituição não conseguiu chegar a um acordo com as autoridades dos EUA' sobre a venda de títulos hipotecários.

O DoJ já recuperou US $ 48 bilhões (£ 39n) de bancos como JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch e Citigroup.

Também está sendo relatado hoje que concordou com penalidades no valor total de US $ 12,5 bilhões (£ 10 bilhões) com o Deutsche Bank e o Credit Suisse - e o Royal Bank of Scotland está travado em negociações que devem render uma multa de até US $ 11 bilhões ( £ 9 bilhões).

Mas o Barclays se recusou a aceitar irregularidades em relação a 36 acordos de títulos hipotecários no valor de US $ 31 bilhões (£ 25 bilhões) que foram vendidos antes do colapso financeiro.

No auge do boom, os bancos obtiveram grandes lucros ao 'empacotar' enormes volumes de hipotecas, incluindo aquelas emprestadas a tomadores de empréstimos com histórico de crédito ruim, e 'sindicalizando-as' - isto é, vendendo-as de forma fragmentada aos investidores.

Esses títulos foram precificados com base em que eram ultrasseguros, com a suposição de que o risco era suficientemente diversificado em tantos empréstimos. Quando o mercado começou a virar em 2007, essa suposição se provou errada.

O DoJ disse: 'O Barclays vendeu fraudulentamente a investidores [títulos] que sabia que provavelmente iriam falir, o tempo todo dizendo aos investidores que as hipotecas que lastreavam os títulos eram sólidas.'

Bill Baer, ​​principal procurador-geral adjunto, acrescentou: 'A fraude generalizada que bancos de investimento como o Barclays cometeram ... prejudicou dezenas de milhares de investidores e contribuiu significativamente para a crise financeira de 2008.'

Em um comunicado, o Barclays disse que 'rejeita as alegações feitas na queixa', que afirmou estar 'desconectadas dos fatos'.

A declaração acrescentou: 'Temos a obrigação para com nossos acionistas, clientes, clientes e funcionários de nos defender contra alegações e demandas injustificadas.'

Barclays vende ativos de banco de varejo francês para AnaCap

13 de dezembro

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O Barclays concordou com a venda de seu braço de banco de varejo francês ao investidor europeu de capital privado AnaCap Capital Partners por uma quantia não revelada.

Incluídos na transação estão '74 agências de banco de varejo, um negócio de seguro de vida, bem como operações de gestão de patrimônio e corretagem ', diz o BBC .

As discussões sobre um possível negócio começaram em abril. O Barclays diz que a venda trará uma economia de £ 130 milhões por ano para o seu negócio 'não essencial', de acordo com o Financial Times .

Também irá reduzir os 'ativos ponderados pelo risco' - os ativos do balanço contra os quais as reservas de caixa devem ser mantidas - em cerca de £ 500 milhões.

O Barclays está se reestruturando desde o ano passado sob seu novo chefe, Jes Staley, com a ideia de se concentrar em um negócio de banco de investimento global com sede em Nova York e um negócio de banco de varejo no Reino Unido.

“Ela já vendeu suas operações de cartão de crédito Barclaycard na Espanha e Portugal, sua participação no Barclays Africa e seu negócio de gestão de fortunas e investimentos em Cingapura e Hong Kong”, disse a BBC.

As operações de banco corporativo e de investimento na França não foram incluídas na venda para a AnaCap.

Staley, que é o presidente-executivo do grupo Barclays, disse: 'Este é outro passo positivo na redução de nossa unidade não essencial, criando um Barclays mais focado e mais simples e, assim, liberando o forte desempenho de nosso negócio principal.

'O acordo para vender nosso negócio francês completa a saída do Barclays do banco de varejo na Europa continental.'

As ações do Banco subiram 0,4 por cento, para 228,4 p nas negociações da tarde.

Barclays acusado de esconder milhares de documentos Libor

1 de dezembro

O Barclays revelou dezenas de milhares de novos documentos relacionados à manipulação das taxas de juros por seus comerciantes, pelos quais foi multado em £ 290 milhões há quatro anos.

Em uma audiência preliminar ontem para uma ação judicial privada movida pelo empresário Asif Aziz, que está buscando compensação por dois produtos relacionados à Libor que ele comprou coletivamente no valor de £ 55 milhões, o advogado Stephen Davies revelou detalhes de 35.000 novos documentos relacionados ao escândalo Libor que não foram divulgado anteriormente.

Davies disse que o material compromete cerca de 300 arquivos de áudio e transcrições, 33.000 documentos eletrônicos e comunicações e 1.650 documentos impressos que o Barclays passou para o Serious Fraud Office e reguladores dos EUA.

Ele acrescentou que seu cliente estava 'totalmente no escuro sobre como um corpo tão vasto de documentos' não havia sido previamente divulgado às autoridades e argumentou que o Barclays deveria ser obrigado a entregar o novo material ao reclamante ', diz Os tempos .

Robin Dicker, do Barclays, disse que o banco ainda está analisando os documentos e não estará em posição de liberá-los para a equipe jurídica de Aziz até fevereiro, no mínimo.

O Barclays nega qualquer irregularidade e um julgamento está agendado para 2018.

O banco chegou a um acordo com os reguladores do Reino Unido e dos EUA sobre a fixação da Libor em 2012, o que resultou em uma multa de £ 290 milhões. É a segunda vez desde então que revela novas evidências que não foram divulgadas aos reguladores

'Em outubro de 2013, o Barclays disse que havia desenterrado documentos não mostrados anteriormente às autoridades antes do acordo de £ 290 milhões', disse o Times.

O caso continua.

quanto tempo durou a batalha de Stamford Bridge

O foco do Barclays pode mudar para a Europa após Brexit difícil

28 de outubro

O Barclays pode mudar seu foco de Londres se um Brexit rígido comprometer seus direitos de passaporte, disse o presidente-executivo Jes Staley.

Falando após a divulgação dos últimos resultados trimestrais do banco, Staley disse que o grupo estava 'analisando nossas opções' para mitigar os efeitos de qualquer acordo de saída da UE que levaria o Reino Unido a deixar o mercado único.

“Somos o maior subscritor de dívida soberana europeia e queremos manter essa posição. Nós… vamos ter certeza de que podemos processar fortemente em toda a Europa continental ', disse ele.

Os tempos afirma que o Barclays 'disse anteriormente que a Irlanda ou o Luxemburgo podem tornar-se mais importantes após o Brexit se os bancos forem impedidos de negociar com a União Europeia'. O banco já possui licenças bancárias nos dois países.

De acordo com as regras de passaporte, uma instituição financeira só precisa estar baseada em um país da UE para operar livremente em todo o continente, um processo que ajudou a cidade a se tornar uma potência financeira global.

Os bancos norte-americanos, em particular, optaram por ter sua sede em Londres para se beneficiar da linguagem compartilhada, da forte regulamentação e dos mercados líquidos, ao mesmo tempo em que desfrutam de acesso irrestrito ao maior mercado único do mundo.

No entanto, se um acordo com a Brexit excluir o Reino Unido desse mercado e acabar com esses direitos, os bancos podem decidir mudar sua base para a UE, o que pode custar milhares de empregos.

Como o Barclays já possui licenças na Europa, pode descobrir que pode negociar livremente, independentemente do resultado do Brexit. Também é possível que seja fechado um acordo que mantenha o passaporte, já que o chanceler Philip Hammond se comprometeu a colocar a cidade no centro das negociações.

O membro do conselho do Banco Central Europeu, Philip Lane, enfatizou o risco para o centro financeiro global da Grã-Bretanha se não concordar com um Brexit suave, diz Reuters .

'Se as negociações Reino Unido-UE chegarem a um acordo que efetivamente preserve o passaporte único para entidades residentes no Reino Unido que vendam para a UE, o impacto líquido ... pode ser bem menor', disse ele.

'No entanto, em cenários em que as empresas residentes no Reino Unido não são mais tratadas como equivalentes às empresas da UE para fins regulatórios, é provável que ocorra uma migração significativa da atividade financeira do Reino Unido para a UE.'

Lucros do Barclays atingidos por provisão PPI de £ 600 milhões

27 de outubro

O Barclays relatou um conjunto misto de resultados, incluindo uma queda no lucro em suas principais divisões por causa de outro projeto de lei PPI de £ 600 milhões.

No entanto, as ações subiram 1,7 por cento, para 185 p na hora do almoço, depois que os lucros antes dos impostos superaram as estimativas dos analistas e as reservas de capital foram mantidas.

Os resultados revelaram uma queda de quase 8% na receita operacional líquida no terceiro trimestre, 'enquanto as despesas operacionais aumentaram ligeiramente', relata o Financial Times .

Entre os custos estava a nova provisão de compensação sobre vendas abusivas anteriores de PPI, após a prorrogação neste verão do prazo para sinistros para 2019.

Como resultado, 'o lucro líquido atribuível aos acionistas caiu para £ 414 milhões', diz o FT.

O Barclays aponta para uma tendência positiva no lucro subjacente para £ 1,7 bilhão de £ 1,4 bilhão no ano passado, excluindo despesas pontuais. Os lucros antes dos impostos aumentaram 34 por cento, para 837 milhões de libras.

De acordo com o resumo detalhado dos resultados do banco , no entanto, o lucro antes dos impostos em seu negócio 'principal' caiu 32 por cento ano a ano.

O aumento geral dos ganhos foi, em vez disso, o resultado de uma redução de £ 650 milhões em perdas atribuídas a operações 'não essenciais', que o Barclays espera descarregar até o final do próximo ano como resultado da queda dos custos.

Laith Khalaf, analista sênior da Hargreaves Lansdown, disse ao BBC : 'O Barclays continua a puxar a velha rotina de' banco bom, banco ruim ', embora logo precise encontrar um rumo diferente porque o banco ruim está sendo relegado aos livros de história.'

Entre os pontos positivos estava um aumento de 70 por cento no lucro antes dos impostos no braço internacional e de investimentos do Barclays, que o FT diz que reflete o fraco comércio de libras e títulos abundantes.

Por outro lado, o banco agora enfrenta um grande buraco negro em seu fundo de pensão, que oscilou de um superávit de £ 800 milhões para um déficit de £ 1,1 bilhão e significa que sua ração de reserva de capital permaneceu inalterada em 11,6%.

como a neutralidade da rede afeta o Reino Unido

Os investidores ficarão satisfeitos com o excesso de capital, pelo menos, estável, pois isso é um bom presságio para futuros pagamentos de dividendos.

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